成功跻身涉案冻结人士（更新中...）

螃蟹就得走直线

openos 发表于 2022-6-14 13:48
正常, 因为资金流进和流出间隔太短了.
不符合一般正常流水记录.

原因一个字：懒
农行在我对面不超过50米，我会骑车跑500米去建行存吗？

openos

螃蟹就得走直线 发表于 2022-6-14 13:50
原因一个字：懒
农行在我对面不超过50米，我会骑车跑500米去建行存吗？

这个流水的重点是每次的资金导致就立马转移了, 时间太快了.
像极了的诈骗账户的流水记录.

如果等一段时间再转，或者是凑齐1000元再转.
你这个记录是200元进, 马上200元出，300元进，马上300元出.
人工看了都会可疑

openos

openos 发表于 2022-6-14 13:54
这个流水的重点是每次的资金导致就立马转移了, 时间太快了.
像极了的诈骗账户的流水记录.

再补充一下，转移后余额几乎为0

uov

爱国者捣蛋 发表于 2022-6-14 12:55
我收到过银行电话，问我为什么这么多小额消费
我说你看看商户，北京公交集团和北京轨道交通路网管理公司， ...

问你回答就行
敢多说一句
就派大内侍卫去

你干不过皇上

螃蟹就得走直线

openos 发表于 2022-6-14 13:55
再补充一下，转移后余额几乎为0

0余额的卡多了，走流水的卡多了，没见封，懒得管了，大不了一辈子不跟农行往来，反正是无解，何必在意。

aru

涉案账户不是因为快进快去的问题，还是因为你收到黑钱

螃蟹就得走直线

aru 发表于 2022-6-14 14:03
涉案账户不是因为快进快去的问题，还是因为你收到黑钱

无所谓啦，反正老百姓也没那能力辨别啥时干净钱，啥是黑钱，我只知道自己靠自己劳动赚来的。

野猪佩奇

yueyyy 发表于 2022-6-14 13:21
一群人聚餐，我负责收份子结账，微信被封一天，说是赌博。。。。

怕是那群人里有参赌人员

螃蟹就得走直线

野猪佩奇 发表于 2022-6-14 14:07
怕是那群人里有参赌人员

所以细思极恐啊，老百姓只知道辨别假钞，也无法辨别黑不黑钱啊。

扬帆

yueyyy 发表于 2022-6-14 13:21
一群人聚餐，我负责收份子结账，微信被封一天，说是赌博。。。。