成功跻身涉案冻结人士（更新中...）

openos

进来不到1分钟就转出去, 风控很正常。
如果楼主是银行的风控部门，也会这样操作的.

yc260982

人治社会，搞什么都是运动

螃蟹就得走直线

openos 发表于 2022-6-14 13:33
进来不到1分钟就转出去, 风控很正常。
如果楼主是银行的风控部门，也会这样操作的.
...

同名账户，资金归集，我想问你，我图个啥，左手倒右手玩？

yuqyu

1.20.8

MSN

螃蟹就得走直线 发表于 2022-6-13 21:57
我以后工资一发立马取出，万一哪天取不出是吧

快进快出，你不给银行快感，他们就控你

螃蟹就得走直线

MSN 发表于 2022-6-14 13:43
快进快出，你不给银行快感，他们就控你

哪有那么简单，我都涉案冻结了，已经超出银行范围了

MSN

螃蟹就得走直线 发表于 2022-6-13 22:45
哪有那么简单，我都涉案冻结了，已经超出银行范围了

俗称司法冻结？

螃蟹就得走直线

MSN 发表于 2022-6-14 13:46
俗称司法冻结？

应该跟断卡行动有关吧。目前其他账户还正常，不过也是提心吊胆，特别是工资卡。

openos

螃蟹就得走直线 发表于 2022-6-14 13:36
同名账户，资金归集，我想问你，我图个啥，左手倒右手玩？

正常, 因为资金流进和流出间隔太短了.
不符合一般正常流水记录.

既然你要资金合并在一起，为什么不直接打到你合并的那个账号里面呢?
有什么理由先转到你农业银行里面，然后不到一分钟就再转到其他银行或其他账号.
虽然资金可能没有问题，但是没有必要这样快速的转移.