银行现在太敏感白钱都冻卡

今晚不吃饭 · 发表于 2023-4-30 12:38:41

大额并且快进快出被关注了？

sdlyjcl · 发表于 2023-4-30 12:40:22

今晚不吃饭发表于 2023-4-30 12:38
大额并且快进快出被关注了？

银行也不管打打钱方是谁了，逼我去去银行，本来打算直接转账还贷。

rpsoft · 发表于 2023-4-30 12:43:38

sdlyjcl 发表于 2023-4-30 12:37
打钱方是公积金中心，银行封控不管么。

不管，只要有快进快出，就会被冻结。
尤其是你这卡平时不常用的话。
部分银行有白名单，大额快进快出也没事。不过一般人就算了。

螃蟹就得走直线 · 发表于 2023-4-30 12:44:35

sdlyjcl 发表于 2023-4-30 12:40
银行也不管打打钱方是谁了，逼我去去银行，本来打算直接转账还贷。

因为这是后台AI自动检测的，只要你符合特征自动非柜，谁还手动处理，手动处理就是你去了柜台人家尽职调查写证明就给你解除。

gdys · 发表于 2023-4-30 12:47:15

那些跑路的大佬造成的资金流失不是能顶的上一个市的普通人存款了，该管的不管，就喜欢管这些

wjw · 发表于 2023-4-30 12:49:36

还有人天真地认为是为了反诈

过去几年全民大核酸是为了人民群众身体健康？

mfcer · 发表于 2023-4-30 12:51:06

管不了ZP，还管不了屁民吗。非轨三张路过

，无能郭嘉

im2828 · 发表于 2023-4-30 13:02:37

50元起诉一波要求赔偿损失他就老实了

电光 · 发表于 2023-4-30 13:05:54

im2828 发表于 2023-4-30 13:02
50元起诉一波要求赔偿损失他就老实了

怎么做到的50元起诉一波

大师兄 · 发表于 2023-4-30 13:21:14

5w会触发反洗钱系统，建议拆分转账

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