利用“第四方支付”平台涉赌3个月涉及资金34亿元

wenguonideshou

去年7月，深圳罗湖警方接到报案，有网民在安装使用“左右棋牌”的游戏软件时，发现个别游戏涉嫌赌博行为，可通过支付宝进行充值后参赌，人数众多、数额巨大。深圳网警支队经过侦查发现，友汇创联（深圳）文化传播有限公司有重大嫌疑，该公司提供服务的多款棋牌类游戏app均涉嫌网络赌博，并且该款APP的资金链条与支付宝公司举报的非正常频繁交易线索存在交联关系。

根据进一步摸查，原来该文化传播公司经营者发现网络赌博、**等黑灰产业犯罪受限于政府监管和网络技术能力，普遍存在解决资金支付通道的需求，于是打起了以合法公司名义，为网络黑灰产业犯罪提供“第四方聚合支付平台”服务的主意。名义上是为游戏软件提供服务的正规公司，实质则是依托空壳公司申请支付宝第三方支付平台通道，替棋牌等网络赌博性质的非法产业收取客户资金，从中赚取手续费的“第四方聚合支付平台”。

据统计，该公司利用购买的41个空壳公司申请开通了410个支付宝账户，以及员工个人账户17个，为从事赌博等犯罪活动的APP提供资金收付网络平台和通道，按5%到7%的比例收取手续费。仅仅三个月，公司的非法金额流入额度达34亿元人民币。

8月7日，深圳警方开展抓捕行动，在深圳南山区某科创中心先后抓获刘某、唐某文、张某等36名犯罪嫌疑人，刑事拘留29人。

【警方提醒】互联网金融创业从业人员要严守法律底线，依法依规创新发展，绝不能为了利益而从事违法犯罪活动。同时，也提醒广大群众，在下载安装手机软件时，如发现涉嫌赌博、**等内容，要不参与不传播，并且积极向警方举报相关线索。

rpsoft

mzh 发表于 2019-1-9 09:58
但人家就没官方的欢乐豆兑现渠道，充钱只能玩游戏

所以说做这类，奖品最好提供实体的，即使不行也搞话费充值卡或者狗东e卡。。。
官方只需要再开个网站提供这类虚拟卡变现就行。
这东西虽然能规避法律风险，但是做大后上面要想抓你，随便罪名。毕竟利益在这。

youyi

麻花藤 欢乐豆 了解下

MYI

枪打出头鸟啊，34亿，被支付宝风控到了吧。。。


恐怖如斯。想想**34亿流水，什么**公司能有34亿流水

达雅

这么大金额都不肉身出去吗，脑子是个好东西

mzh

youyi 发表于 2019-1-9 09:51
麻花藤 欢乐豆 了解下

但人家就没官方的欢乐豆兑现渠道，充钱只能玩游戏

tamuya

笑死我了
多少东南亚在线娱乐China Mainland Only的，还都是正规注册
充值渠道多到你无法想象，想要业绩直接去封他们啊
他们手里的收款方式得以w记

c21xdx

肉身在墙内搞这些，也是想吃国家免费饭了

ccxiaoshi

34亿*5%就是1.7亿？牛逼。这些支付公司岂不是空手套白狼？？？？