个人任何交易总额度超5万会被重点追踪监控和关注？求解

o0o · 发表于 2018-12-27 16:07:20

LoNEFA · 发表于 2018-12-27 16:08:18

反正我已经欠了银行几十万了，一直都被关注着

毒瘾 · 发表于 2018-12-27 16:08:57

5万？不太可能吧微信不是出来辟谣 50W 日累计？

yooooo · 发表于 2018-12-27 16:10:15

扯淡呢，不过第三方支付工具高频交易是可能被关注罢了

如果是怕被关注的走银行卡，没个几百万起步没人管你的

平僧洗头用飘柔 · 发表于 2018-12-27 16:11:03

意思就是，只能在国内放水玩，国外的不能放水

幸福的丶开始 · 发表于 2018-12-27 16:11:22

很多很多很多人都5W+、
难道全部重点追踪吗

o0o · 发表于 2018-12-27 16:11:28

yooooo 发表于 2018-12-27 16:10
扯淡呢，不过第三方支付工具高频交易是可能被关注罢了

如果是怕被关注的走银行卡，没个几百万起步没人管 ...

新闻说超过5万人民币交易就会被重点关注了~~~ 牛啊！不如直接改成超过1000元人民币就关注好了！

yooooo · 发表于 2018-12-27 16:12:20

o0o 发表于 2018-12-27 16:11
新闻说超过5万人民币交易就会被重点关注了~~~ 牛啊！不如直接改成超过1000好了！ ...

和银行相关部门的人聊过这个事情，他那给的建议就是走银行卡就行，第三方有自己的监控规则，走银行的话一个月几百万一般没事。

雪风 · 发表于 2018-12-27 16:13:07

只是现金吧，不过也不清楚，有些大公司发工资都是现金的，反正支付宝微信不影响。

bigtiger8 · 发表于 2018-12-27 16:25:07

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[Windows VPS] 个人任何交易总额度超5万 会被重点追踪监控和关注？求解